دستور قاضی آمریكایی به بانكهای چین برای تحویل سوابق كره شمالی
به گزارش المور یك قاضی منطقه ای آمریكا به ۳ بانك چینی دستور داده تا به خواست بازرسان آمریكا در مورد تحویل اسناد مربوط به نقل وانتقال میلیون ها دلار پول بر خلاف تحریم های كره شمالی، تن در دهند.
به گزارش المور به نقل از مهر به نقل از رویترز، یك قاضی منطقه ای آمریكا به ۳ بانك چینی دستور داده است تا به خواست بازرسان آمریكا در مورد تحویل اسناد مربوط به نقل وانتقال میلیون ها دلار پول بر خلاف تحریم های بین المللی كره شمالی، تن در دهند. در این حكم، قاضی ارشد فدرال واشنگتن دی سی، بریل، هاول، به بانكهای چینی دستور داده كه اسناد مربوط به معاملات یك شركت منحل شده هنگ كنگی با یك مؤسسه دولتی كره شمالی را به بازرسان تحویل دهند. در اطلاعیه ای كه برای عموم انتشار یافته است، نامی از بانك ها، شركت هنگ كنگی و یا مؤسسه دولتی كره شمالی برده نشده است. در این بیانیه آمده است كه شركت پوششی توسط دولت كره شمالی و یك فرد چینی تأسیس شده، كه نامی از هیچكدام آنها برده نشده است. در این بیانیه همینطور آمده است كه دولت چین در هر سه بانك سهام مالكیتی را در اختیار دارد و دو مورد از این بانك ها در آمریكا شعبه دارند. طبق احضاریه ای كه دادگاه آمریكایی برای این سه بانك ارسال كرده است، خواسته شده به طیف گسترده ای از اسناد بانكی دسترسی داده شود، كه بازه زمانی از سال ۲۰۱۲ به بعد را پوشش می دهد. در این سند به تراكنش هایی تاكید گردیده است كه در كل ۱۰۵.۳۴ میلیون دلار ارزش دارند، كه این شامل نقل وانتقال ۴۵.۷۸ میلیون دلار از راه حساب های آمریكایی بانك اول، ۱.۶۳ میلیون دلار از راه حساب های بانك دوم و ۵۷.۹۳ میلیون دلار از راه حساب های آمریكایی بانك سوم، می باشد. قاضی تا ۲۸ مارچ مهلت داده است كه نمایندگان این بانك ها به درخواست دادگاه پاسخ دهند.
منبع: المور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب